公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-029



证券代码：430456 证券简称：和氏股份 主办券商：东吴证券



苏州和氏设计营造股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况：



苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴景贤先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。



本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



议案内容：《公司2017年半年度报告》



表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。



（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议；



议案内容：根据公司的经营发展需要，决定将公司经营范围进行变更，原经营范围：展览展示工程设计、施工；多媒体智能化工程设计、施工；多媒体智能设备控制软件研发与销售；模型设计、制作；企业形象策划业务；室内装饰工程设计、施工；环境绿化工程设计；楼宇及智 公告编号：2017-029



能化工程布线设计、施工；智能建筑产品器材的研发、经营；相关工程项目的后期维护与保养服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。拟变更为：展览展示工程设计、施工；多媒体智能化工程设计、施工；多媒体智能设备及控制软件研发与销售；模型设计、制作、销售及安装服务；灯光音响设备的研发、销售、安装服务；企业形象策划业务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网络工程、建筑装饰装修工程设计、施工；环境绿化工程设计；楼宇及智能化工程布线设计、施工；智能建筑产品器材的研发、经营；相关工程项目的后期维护与保养服务；电子设备、照明灯饰、工艺品的设计与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。



（三）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；



议案内容：本次会计政策变更是依据财政部于2017年5月10日发



布的《关于印发修订<企业会计准则第16 号――政府补助>的通知》（财



会[2017]15号）,对公司会计政策进行相应的变更。



本次会计政策变更，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。具具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州和氏设计营造股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。



（四）审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》；



议案内容：公司拟于2017年9月13日召开2017年第三次临时股东



公告编号：2017-029



大会审议上述议案。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项。



三、备查文件



（一）《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



苏州和氏设计营造股份有限公司



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