公告日期：2017-08-10

公告编号： 2017-024

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证券代码： 430456 证券简称：和氏股份 主办券商：东吴证券

苏州和氏设计营造股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：苏州工业园区新发路 18 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴景贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，

持有表决权的股份 37,680,400 股，占公司股份总数的 78.50%。

二、 议案审议情况

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

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(一)审议通过关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容

为配合公司经营发展战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向

全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间

以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司已经开始就申请

终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，并在积极商讨对股东合法

权益的保护措施，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有

效的保护。

2.议案表决结果：

同意股数 37,352,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.13%；反对股数 328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过关于《授权公司董事会全权办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提

请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东

大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于： （ 1）向全

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国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌 的文件；

（ 2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（ 3）办理与申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 37,352,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.13%；反对股数 328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.87%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过关于公司本次股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌异议股东处置措施的议案

1.议案内容

从保护股东权益的角度出发，公司控股股东、实际控制人以及协

调的其他受让方同意并承诺按照以下原则回购异议股东所持公司股

份：（ 1）收购对象：对公司终止挂牌决议提出异议并于 2017 年第二

次临时股东大会决议公告之日起 10 日内向公司登记的股东所持之公

司股份；（ 2）收购价格：以不低于异议股东取得该部分股份时的成本

价格进行回购；（ 3）收购期限：自 2017 年第二次临时股东大会决议

公告之日起至公司终止挂牌后 10 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 37,680,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司拟申

请首次公开发行股票并上市前期相关事项的议案

1.议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市，现

提请股东大会授权董事会全权办理前期相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 37,680,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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