公告日期：2017-05-26

证券代码：430456 证券简称：和氏股份 主办券商：中泰证券



苏州和氏设计营造股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月25日



2.会议召开地点：苏州工业园区新发路18号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴景贤



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份34,518,400股，占公司股份总数的71.91%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



原章程第一百四十八条：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组



成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。



监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”



现修改为：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设



主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集



和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”



2.议案表决结果



同意 34,518,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》



1.议案内容



原《董事会议事规则》第三条：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，不设独立董事，设董事长1人。”



现修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董



事组成，不设独立董事，设董事长1人。”



2.议案表决结果



同意 34,518,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》



1.议案内容



原《监事会议事规则》第二条：“公司设监事会，由5名监事组



成。



监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。



监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表，其中职工代表的比例不少于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。”



现修改为“公司设监事会，由3名监事组成。



监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



监事会应当包括股东代表和适当比例的职工代表，其中职工代表的比例不少于1/3。监事会中的职工代表由公司职工……
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