公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-014



证券代码：430456 证券简称：和氏股份 主办券商：中泰证券



苏州和氏设计营造股份有限公司



董事长及高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



苏州和氏设计营造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年5月12日第三届董事会第一次会议审议并通过：



1、选举吴景贤先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2017年5月12日起至2020年5月11日止。



2、聘任孙志宇为公司总经理，张郁为公司副总经理，鲁红霞为公司财务总监兼任副总经理，熊瑶熠为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自2017年5月12日起至2020年5月11日止。



本次会议已于2017年4月28日以书面方式通知全体董事。会议



应到董事七名，实到董事七名，本次会议由全体董事共同推举董事吴景贤先生主持。



以上决议表决情况均为：



公告编号：2017-014



表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。



（二）被任免董监高人员情况



1、吴景贤持有公司股份数为10,071,800股，持股比例为20.98%；



2、孙志宇持有公司股份数为9,726,800股，持股比例为20.26%；



3、张郁持有公司股份数为8,714,200股，持股比例为18.15%；



4、鲁红霞持有公司股份数为210,000股，持股比例为0.44%；



5、熊瑶熠持有公司股份数为0股，持股比例为0.00%。



经查询中华人民共和国最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，上述任命人员均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任免/免职原因



董事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对董事长重新选举，对高级管理人员重新聘任。



二、上述人员任免对公司的影响



根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员的选举为正常换届，未对公司的治理机制产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



公告编号：2017-014



特此公告。



苏州和氏设计营造股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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