公告日期:2017-05-10
公告编号:2017-009
证券代码:430456 证券简称:和氏股份 主办券商:中泰证券
苏州和氏设计营造股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月25日上午10:00
结束时间:2017年5月25日上午12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-009
本次股东大会的股权登记日为2017年5月22日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利,在股权登记日买入证券的投资者享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:苏州工业园区新发路18号公司会议室
二、会议审议事项
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;
二、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
三、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续。2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。3、采用现场或信函(传真)方式登记,信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年5月25日上午 9:00至 10:00
(三)登记地点:
苏州工业园区新发路18号董事会秘书办公室
公告编号:2017-009
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:熊瑶熠
固定电话:0512-67868508
传真:0512-67157333
邮编:215000
联系地址:苏州工业园区新发路18号
(二)会议费用:参加会议的股东其交通费、食宿自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《苏州和氏设计营造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
苏州和氏设计营造股份有限公司
董事会
2017年5月10日
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