公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-005

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券
杭州德联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡真
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数58,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪伟因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

公司部分副总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了 2024 年日常性关联方交易。
详见《杭州德联科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 【公告编号：2024-003】。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东胡真回避表决。
三、备查文件目录

1.《杭州德联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州德联科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日

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