公告日期：2023-05-17

证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡真

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,362,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪伟因个人缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





4.公司高级管理人员 6 人，出席 6 人



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会工作报告就 2022 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2023 年的工

作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,362,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会工作报告就 2022 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2023 年的工

作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,362,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：





公司根据自身实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。



具体财务数据内容详见公司于 2023 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州德联科技股份有限 公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,362,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2023 年度财务预算

报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,362,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司编制了 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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