公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-008



证券代码：430455 证券简称：德联科技 主办券商：国信证券

杭州德联科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡真

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,362,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事汪伟因个人缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡剑平因个人缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-008



公司部分副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙中胜先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：



鉴于公司监事、监事会主席胡剑平先生因个人原因提出辞职，监事会人数 低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提 名孙中胜先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,362,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司根据业务发展及生产经营的需求，预计了 2023 年日常性关联方交易。

详见《杭州德联科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 【公告编号：2023-005】。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



关联股东胡真回避表决。

三、经本次股东大会审议的监事人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况





公告编号：2023-008



孙中胜 监事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过



月 1 日 临时股东大会



胡剑平 监事 离职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过



月 1 日 临时股东大会



四、备查文件目录



1.《杭州德联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》



杭州德联科技股份有限公司

董事会

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