公告日期:2022-10-27
公告编号:2022-039
证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券
杭州德联科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:胡真
6.会议列席人员:部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议通知提前 10 日通过电话方式通知董事,符合《公司章程》第一
百一十一条关于召开董事会的相关规定。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司 章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
公告编号:2022-039
年年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司发展需要,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《杭州德联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
杭州德联科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日
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