公告日期:2022-10-27
公告编号:2022-034
证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券
杭州德联科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事 规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数54,362,500 股,占公司有表决权股份总数的 54.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事汪伟因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事胡剑平因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-034
公司部分副总经理出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
由于公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会仍由:胡真、汪伟、刘春华、 陈小明、朱惠五位继任,任期三年。
为确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在新一届董事会董事 任职生效前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 54,362,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
由于公司第三届监事会任期将满,根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定应进行监事会换届选举。胡剑平(继任)、陈晓刚(继任)以及 2022 年 8
月 23 日召开的 2022 年职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事郑永强
(继任),作为公司第四届监事会成员,任期三年。
为确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在新一届监事会监事 任职生效前,将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果:
同意股数 54,362,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2022-034
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
胡真 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次临时 审议通过
月 9 日 股东大会
汪伟 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次临时 审议通过
月 9 日 股东大会
刘春华 董事 任职 2022 年 9 2022 年第二次临时 审议通过
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