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发表于 2019-08-20 17:22:27 股吧网页版
恒锐科技:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-20


公告编号:2019-018

证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券
大连恒锐科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点:大连恒锐科技股份有限公司 A312 会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人:孙超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

具 体 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2019-018

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连恒锐科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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