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发表于 2019-05-07 15:33:24 股吧网页版
恒锐科技:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-07



公告编号:2019-013

证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月30日

2.会议召开地点:大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份有限公司A303会议室。

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会。

5.会议主持人:那永杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数

公告编号:2019-013

30,300,000股,占公司有表决权股份总数的90.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会根据2018年度管理情况对2018年工作进行总结,并形成《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司监事会根据2018年度工作情况,形成了《公司2018年度监事会工作报告》,对2018年度监事会工作进行了回顾、总结,并对2019年工作进行了展望。

2.议案表决结果:

同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公告编号:2019-013

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容:

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度报告》和《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司根据2018年度经营情况,形成《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2018年度利润分配预案》

公告编号:2019-013

1.议案内容:

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:
……
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