公告日期:2019-05-07
公告编号:2019-013
证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券
大连恒锐科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份有限公司A303会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会。
5.会议主持人:那永杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数
公告编号:2019-013
30,300,000股,占公司有表决权股份总数的90.43%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据2018年度管理情况对2018年工作进行总结,并形成《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据2018年度工作情况,形成了《公司2018年度监事会工作报告》,对2018年度监事会工作进行了回顾、总结,并对2019年工作进行了展望。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-013
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度报告》和《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《公司2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据2018年度经营情况,形成《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度利润分配预案》
公告编号:2019-013
1.议案内容:
具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:
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