公告日期：2019-04-10

证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券
大连恒锐科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月30日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（大连）律师事务所王健勇、姜晓枫律
师。
（七）会议地点

大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份有限公司A303会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》
议案内容：

公司董事会根据2018年度管理情况对2018年工作进行总结，并形成《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》
议案内容：

公司监事会根据2018年度工作情况，形成了《公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会工作进行了回顾、总结，并对2019年工作进行了展望。

（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》
议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度报告》和《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》
议案内容：

公司根据2018年度经营情况，形成《公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《公司2018年度利润分配预案》
议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。
（六）审议《公司2019年度财务预算的议案》

公司根据2019年度经营计划，形成《公司2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
（十）审议《关于2015年签署附生效条件的股份认购协议之补充调整协议（二）的议案》
议案内容：

具体详见《附件一关于2015年签署附生效条件的股份认购协议之补充调整协议（二）的议案》。
（十一）审议《关于2016年签署附生效条件的股票认购协议之补充调整协议（一）的议案》
议案内容：

具体详见《附件二关于2016年签署附生效条件的股份认购协议之补充调整协议（一）的议案》。
（十二）审议《关于确认关联交易的议案》

议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于追加确认关联交易的公告（补发）》。
（十三）审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。