公告日期：2019-04-10

大连恒锐科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：辽宁省大连市高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科

技股份有限公司A312会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方式发出5.会议主持人：那永杰先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况



1.议案内容：



公司总经理根据2018年度经营管理情况对2018年工作进行总结，并形成《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据2018年度管理情况对2018年工作进行总结，并形成《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据2018年度经营情况，形成《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：



公司根据2019年度经营计划，形成《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



具体参见全国中小企……
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