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发表于 2018-09-20 15:40:31 股吧网页版
恒锐科技:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-20



公告编号:2018-022

证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月19日

2.会议召开地点:公司A312会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以书面方式发出5.会议主持人:那永杰

6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章

程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于收购大连华数大数据科技有限公司100%股权的议案》

公告编号:2018-022

1.议案内容:

大连恒锐科技股份有限公司拟以1,450,050.00元自有资金收购

大连华数大数据科技有限公司100%股权,本次股权转让价格占最近

一个会计年度经审计的资产总额的1.90%,占净资产的2.02%。《大连

恒锐科技股份有限公司章程》第四十二条第十六款规定,股东大会审议“公司在一年内购买、出售、置换重大资产、投资金额超过公司

最近一期经审计总资产百分之二十的事项”,故本次股权收购无需提交股东大会审议。

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司收

购股权的公告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

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