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发表于 2018-07-17 17:02:16 股吧网页版
恒锐科技:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-17



公告编号:2018-018

证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年7月16日

2.会议召开地点:大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份有限公司A303会议室。

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长那永杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2018年6月29日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数30,300,000股,占公司有表决权股份总数的90.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》议案

1.议案内容:

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告(设立控股子公司)》。

公告编号:2018-018

2.议案表决结果:

同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)大连恒锐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

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