公告日期：2018-06-29

公告编号:2018-016
证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券
大连恒锐科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易公告（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

本公司拟与曲毅、何晓光、吴晓丹、王健、徐旭共同出资设立控股子公司思博泰科（沈阳）科技有限责任公司，注册地为沈阳市浑南区金卡路16甲号1096，注册资本为人民币4,750,000元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的42.11%；曲毅出资人民币950,000.00元，占注册资本的20%；何晓光出资人民币712,500.00元，占注册资本的15%；吴晓丹出资人民币470,000.00元，占注册资本的9.89%；王健出资资产为软件著作权使用权，人民币380,000.00元，占注册资本的8%；徐旭出资人民币237,500.00元，占注册资本的5%。

本次对外投资构成关联交易。
(二)审议和表决情况

本次投资设立的控股子公司思博泰科（沈阳）科技有限责任公司已经第三届董事会第四次会议审议通过，待提交2018年第一次
临时股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需要在当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册资本、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、交易对手方的情况介绍
自然人情形
(一)交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：徐旭

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省大连市高新园区七贤园3-3-602

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：交易对手方徐旭为公司股东、总经理，与本公司存在关联关系。
(二)交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：吴晓丹

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：大连沙河口区新生路万客园60号1-302


与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：交易对手方吴晓丹为公司股东、副总经理、董事会秘书，与本公司存在关联关系。
(三)交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：何晓光

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省大连市沙河口区数码路北段31号4-2-1
与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：交易对手方何晓光为公司股东、技术总监，与本公司存在关联关系。
(四)交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：曲毅

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：北京市海淀区农大南路柳浪家园北里20号楼3单元401

与本公司存不存在关联关系：不存在
(五)交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：王健

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国


交易对手方住所：沈阳市沈河区望云寺路87号363

与本公司存不存在关联关系：不存在
三、投资标的基本情况
(一)出资方式

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：思博泰科（沈阳）科技有限责任公司

注册地：沈阳市浑南区金卡路16甲号1096

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询技术转让、技术推广；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、仪器仪表、化工产品（不包含危险化学品）、文化用品、礼品、体育用品、运动护具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例
大连恒锐科技股份有限公司 人民币 2,000,000 42.11%
曲毅 人民币 950,000 20.00%
何晓光 人民币 712,500 15.00%
吴晓丹 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。