公告日期：2018-06-29

公告编号:2018-017
证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券
大连恒锐科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月16日10时

结束时间：2018年7月16日12时
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份有限公司A303会议室。
二、会议审议事项

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人
代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的收取委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法
人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用现场、邮件或传
真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2018年7月13日上午9：00-12：00，下午13：00-16:00。
(三)登记地点:

公司董事会办公室。
四、其他
(一)会议联系方式

1、联系地址：大连高新园区七贤岭希贤街31号

2、联系电话：0411-84799907

3、传真：0411-84790090

4、邮政编码：116023

5、联系人：吴晓丹
(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
大连恒锐科技股份有限公司
董事会

二0一八年六月二十九日
附件：授权委托书

授权委托书

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账户号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席大连恒锐科
技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

就议案 投同意票；

就议案 投弃权票；

就议案 投反对票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按照自己的意思表决：是 否

委托人签章：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日。


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。