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发表于 2018-03-30 16:08:19 股吧网页版
恒锐科技:2017年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-30

公告编号:2018-011

证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年4月19日10时

结束时间:2018年4月19日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月12日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁恒信律师事务所律师。

(七)会议地点:大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科技股份

有限公司A303会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》。

2、《公司2017年度监事会工作报告》。

3、《公司2017年年度报告及摘要》。

4、《公司2017年度财务决算报告》。

5、《公司2017年度利润分配方案》。

6、《公司2018年度财务预算议案》。

7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

年度审计机构的议案》。

8、《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

9、《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

10、《关于签署2015年附生效条件的股份认购协议之补充调整

协议(一)的议案》。

11、《关于签署2016年附生效条件的股票认购协议之补充调整协

议的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的收取委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;(5)办理登记手续,可用现场、邮件或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年 4月18 日上午9:00-12:00,下午13:

00-16:00。

(三)登记地点:

公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系地址:大连高新园区七贤岭希贤街31号

2、联系电话:0411-84799907

3、传真:0411-84790090

4、邮政编码:116023

5、联系人:吴晓丹

(二)会议费用:出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

大连恒锐科技股份有限公司

……
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