公告日期：2018-03-30

公告编号:2018-002



证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券



大连恒锐科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



1、会议召开时间：2018年3月28日上午9时



2、会议召开地点：公司A312会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：那永杰



5、会议主持人：那永杰



6、会议出席情况：公司现有董事5人，实际参加表决董事5人，



公司监事和高管人员列席了会议。



本次会议通知已于 2018年3月16日以书面方式送达各位董事。



本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



1、审议《公司2017年度总经理工作报告》。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



2、审议《公司2017年度董事会工作报告》，并提请2017年度



股东大会审议。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



3、审议《公司2017年年度报告及摘要》，并提请2017年度股



东大会审议。



具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司2017年年度报告》和《大连恒锐科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



4、审议《公司2017年度财务决算报告》，并提请2017年度股



东大会审议。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



5、审议《公司2017年度利润分配方案》，并提请2017年度股



东大会审议。



具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司2017年度利润分配方案》。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



6、审议《公司2018年度财务预算的议案》，并提请2017年度



股东大会审议。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请2017年度股东大会审议。



公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度的审计机构，聘期一年。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



8、审议《关于<大连恒锐科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。



具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



9、审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请2017年度股东大会审议。



具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



10、审议《关于聘任徐旭为公司总经理的议案》。



经董事长那永杰先生提名，拟聘任徐旭先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期相同。具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《大连恒锐科技股份有限公司高级管理人员变动公告（任职情况）》。



表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。



11、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。