公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-019
证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券
大连恒锐科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2017年8月21日上午9时
2、会议召开地点:公司A312会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:那永杰
5、会议主持人:那永杰
6、会议出席情况:公司现有董事5人,实际参加表决董事5人,
公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议通知已于 2017年8月10日以书面方式送达各位董事。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告》。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
2、审议通过《关于<大连恒锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn)披露的《大连恒锐科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、《大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
大连恒锐科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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