公告日期:2017-07-04
公告编号:2017-017
证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券
大连恒锐科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2017年7月3日上午11时
2、会议召开地点:公司A312会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:那永杰
5、会议主持人:那永杰
6、会议出席情况:公司现有董事5人,实际参加表决董事5人,
公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议通知已于 2017年6月22日以书面方式送达各位董事。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议《关于选举公司董事长的议案》。
选举那永杰为公司第三届董事会董事长,董事长为公司法定代表人,任期三年,与本届董事会任期相同。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
续聘那永杰为公司总经理,续聘冯俊伟为公司副总经理,续聘徐旭为公司副总经理,续聘何晓光为公司技术负责人,续聘王晓庆为公司财务负责人, 聘任吴晓丹为公司副总经理,同时续聘其为公司董事
会秘书,任期三年,与本届董事会任期相同。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
3、审议《关于<绩效考核办法>的议案》。
表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
三、备查文件
1、《大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
大连恒锐科技股份有限公司
董事会
2017年7月4日
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