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发表于 2017-07-04 18:04:37 股吧网页版
恒锐科技:2017年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-04

公告编号:2017-016

证券代码:430453 证券简称:恒锐科技 主办券商:国信证券

大连恒锐科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年7月3日

2.会议召开地点:大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科

技股份有限公司A303会议室。

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长那永杰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2017年6月16日在全国股份转让系统公司指定的信息

披露平台(http:// www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本

次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

有表决权的股份30,300,000股,占公司股份总数的90.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,董事会同意提名王发海、那永杰、沈小艳、张吉昌、张维石继任公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果:

同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本届监事会提名孙超、徐媛继任第三届监事会监事,同职工代表大会选举的职工监事组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果:

同意股数30,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

大连恒锐科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

大连恒锐科技股份有限公司

2017年7月4日

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