公告日期：2017-07-04

公告编号：2017-016



证券代码：430453 证券简称：恒锐科技 主办券商：国信证券



大连恒锐科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月3日



2.会议召开地点：大连高新园区七贤岭希贤街31号大连恒锐科



技股份有限公司A303会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长那永杰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年6月16日在全国股份转让系统公司指定的信息



披露平台（http:// www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本



次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,300,000股，占公司股份总数的90.43%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会同意提名王发海、那永杰、沈小艳、张吉昌、张维石继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。



2.议案表决结果：



同意股数30,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名孙超、徐媛继任第三届监事会监事，同职工代表大会选举的职工监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。



2.议案表决结果：



同意股数30,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



大连恒锐科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。



大连恒锐科技股份有限公司



2017年7月4日




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