公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-027
证券代码:430451 证券简称:万人调查 主办券商:开源证券
深圳市万人市场调查股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7 栋 408 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长何明龙
6.会议列席人员:全体董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司根据经营情况编写了《2022 年半年度报告》,《2022 年半年度报告》的
公告编号:2022-027
内容依据充分、适当,真实公允。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司根据业务发展需要拟将注册地址变更,并相应修订《公司章程》。拟将公司注册地址由“广东省深圳市龙华区龙华街道清湖社区清祥路 1 号宝能科技园
7 栋 A 座 8 楼”变更为“广东省深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时
尚慧谷大厦(东区)7 栋 408”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 9 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,
对相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-027
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
深圳市万人市场调查股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。