公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-004
证券代码:430449 证券简称:蓝泰源 主办券商:大通证券
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席吕鸣珂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的2018年度报告及其摘要(公告编号:2019-002,2019-006)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
《关于公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
《关于公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司发展规划和实际经营需要,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司
公告编号:2019-004
审计报告苏公W[2019]A593号的议案》议案
1.议案内容:
公司聘任的审计机构江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务数据(财务报表及附注)进行了审计,并出具了编号为“苏公W[2019]A593”的审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会主席向监事会汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》议案1.议案内容:
公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司的会计核算更符合有关规定,符合公司发展的实际情况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同意对本次会计差错进行更正。
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn上发布的《深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号为:2019-010)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。