公告日期:2018-01-25
公告编号:2018-005
证券代码:430449 证券简称:蓝泰源 主办券商:大通证券
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年1月25日审议并通过:
任命吴鹏为公司第二届董事会董事,任职期限至本届董事会期满。
任命王鋆为公司第二届董事会董事,任职期限至本届董事会期满。
本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东,实际到会股东
6人,持有公司股份53,199,999股,占股份总数的95.00%,会议由
缑家瑞主持。
以上决议表决情况为:
同意股数53,199,999股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
公告编号:2018-005
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事吴鹏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命董事王鋆持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
李玉峰因公司战略方向的调整及岗位变动辞去董事职务,选举吴鹏为第二届董事会董事成员;时迎春因公司战略方向的调整及岗位变动辞去董事职务,选举王鋆为第二届董事会董事成员。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命后公司董事会、监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,能够保证董事会、监事会的正常运作。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次任命不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件
2018年第一次临时股东大会决议。
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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