公告日期：2020-08-05

公告编号： 2020-062证券代码： 430447 证券简称： 广信科技 主办券商： 德邦证券
湖南广信科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开基本情况（一） 股东大会届次本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。（二） 召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三） 会议召开的合法性、合规性本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。（四） 会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。（五） 会议召开日期和时间1、现场会议召开时间： 2020 年 8 月 20 日上午 9 点。（六） 出席对象1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2020-062股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日普通股 430447 广信科技 2020 年 8 月 13 日2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点新邵县酿溪镇东西路公司总部多功能厅二、 会议审议事项（一） 审议《 关于修订公司董事会议事规则的议案》由于公司董事会成员增加至 9 人，并且设立独立董事制度，因此需要对现有《董事会议事规则》作出相应修订。（二） 审议《 关于制定独立董事工作制度的议案》根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司根据实际发展情况，完善治理结构，拟制定独立董事工作制度，提请各位董事进行审议。上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。三、 会议登记方法
公告编号： 2020-062（一） 登记方式1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。（二） 登记时间： 2020 年 8 月 20 日上午 8-9 点（三） 登记地点： 新邵县酿溪镇东西路公司总部多功能厅四、 其他（一） 会议联系方式： 0739-3602248（二） 会议费用： 自理五、 备查文件目录《湖南广信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》湖南广信科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 5 日

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