公告日期：2020-08-05

公告编号：2020-049



证券代码：430447 证券简称：广信科技 主办券商：德邦证券

湖南广信科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 4 日



2.会议召开地点：公司多功能厅

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏雅琴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数

53,160,576 股，占公司有表决权股份总数的 89.5380%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-049



4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况



1、审议通过《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；



议案内容：上述议案内容详见于 2020 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-037）。



表决结果：赞成股数为 53,160,576 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。



2、审议通过《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》；



议案内容：为了进一步规范公司治理，优化公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由董事会提名赵德军为公司独立董事，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。



表决结果：赞成股数为 53,160,576 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。



3、审议通过《关于选举王红霞为公司独立董事的议案》；



议案内容：为了进一步规范公司治理，优化公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由董事会提名王红霞为公司独立董事，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。



表决结果：赞成股数为 53,160,576 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。



4、审议通过《关于选举夏劲松为公司独立董事的议案》；



议案内容：为了进一步规范公司治理，优化公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由董事会提名夏劲松为公司独立董事，任期与本届董事会其他董事任期相同，并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。





公告编号：2020-049



表决结果：赞成股数为 53,160,576 股，占出席会议股东所持有表决权股份

总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。



5、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；



议案内容：为完善公司治理，公司董事会拟增设……
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