公告日期：2020-07-21

公告编号：2020-039

证券代码：430447 证券简称：广信科技 主办券商：德邦证券
湖南广信科技股份有限公司董事选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2020 年
7 月 18 日审议并通过：

提名赵德军先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2020 年
第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王红霞女士为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2020 年
第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏劲松先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2020 年
第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄礼虎先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2020 年第三
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0505%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由魏雅琴
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2020-039

（二）任命/免职原因

为了进一步规范公司治理，改善公司董事会结构，公司拟在董事会中建立独立董事制度，并由提名人提名赵德军、王红霞、夏劲松为公司独立董事候选人。

公司董事会成员拟增加至九名，除去增加三名独立董事外，还需增加一名董事，拟选举黄礼虎为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

赵德军，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师、中国资产评估师、司法会计鉴定人。1998 年 3 月进入天职国际会计师事务所工作，2020 年初加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长，上市公司湘潭电化科技股份有限公司和湖南泰嘉新材料股份有限公司独立董事，非上市公司湖南三兴精密工业股份有限公司和株洲三特环保节能股份有限公司独立董事。

王红霞，女，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，副教授，
博士生导师。曾任安徽财经大学法学院讲师、安徽径桥律师事务所执业律师、长沙泛在信息科技有限公司董事长、桃源县中宇畜禽无害化处理有限公司董事长、湖南中宇生态环保科技有限公司董事长、湖南汉森制药股份有限公司独立董事。现任中南大学法学院院长助理、副教授，《经济法论丛》主编、《中国法治实施报告》副主编，中国经济法学研究会理事、中国网络法学研究会理事, 益丰大药房连锁股份有限公司独立董事、株洲三特环保节能股份有限公司独立董事、邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

夏劲松，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册
会计师，资产评估师，律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计师，长沙楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市长，湖南证监局公司处副处长。现任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监，上市公司湖南汉森制药股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司独立董事。

黄礼虎，男，1977 年 11 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年至 1998 年任职于新邵氮肥厂；2001 年 10 月至 2009 年 8 月历任新邵县广信有限
责任公司车间纸机班长、副主任、主任、市场部业务员；2009 年 8 月至 2013 年 5 月担
任新邵德信绝缘纸板有限公司销售部部长；2013 年 5 月至 2014 年 4 月担任新邵县广……
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