公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-006
证券代码:430447 证券简称:广信科技 主办券商:招商证券
湖南广信科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 11 日上午九点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-006
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430447 广信科技 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2019 年年度报告及年报摘要>的议案》
上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)及《2019年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
(二)审议《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-005)。(三)审议《关于公司<2019 年年度监事会工作报告>的议案》
《2019 年年度监事会工作报告》
(四)审议《关于公司<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
公告编号:2020-006
《2019 年年度董事会工作报告》
(五)审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)的《权益分派预案公告》(公告编号:2020-009)。(六)审议《关于公司<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
(七)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
上述议案内容详见于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-007)。
(八)审议《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为七;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.……
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