公告日期:2019-12-10
公告编号:2019-041
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019
年 12 月 10 日审议并通过:
选举张磊先生为公司监事,任职期限 1 年,自 2019 年第四次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以专人方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由熊敏
慧主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
前任监事辞职,候选人由监事会提名,由 2019 年第四次临时股东大会选举。
(三)新任董监高人员履历
张磊,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于湖南林业科技大学。
曾任南方电网云电同方工程部经理,现任智联汽车产业投资集团(深圳)有限公司技术主管。
公告编号:2019-041
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任职的监事在专业领域内有扎实的工作能力和丰富的工作经验,将对公司的生产、经营产生积极的影响,符合公司治理要求及业务发展规划。
三、备查文件
《武汉三灵科技产业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》
武汉三灵科技产业股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 10 日
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