公告日期:2019-11-27
公告编号:2019-039
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第三届董事会第六次会议提请召开 2019 年第四次临时股东大会
(三)会议召开的合法性、合规性
会议召开的议案经第四届董事会第五次会议决议通过,履行了必要的审批程序;本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关 规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 10 日 9 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2019-039
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 G2 栋 6 01 室会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张磊为武汉三灵科技产业股份有限公司第四届监事会监事》议案根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名张磊为第四届监事会候选人, 任期自公司 2019 年第四次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满。
三、会议登记方法
(一)登记方式
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其 他能够表明身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的,代理人还应出示本 人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间:2019 年 12 月 10 日上午 8 点至 9 点
(三)登记地点:广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 G2 栋
6 01 室会议室
四、其他
(一)会议联系方式:董琼 13430490956
(二)会议费用:交通费、食宿费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交
五、备查文件目录
公告编号:2019-039
《武汉三灵科技产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
武汉三灵科技产业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日
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