公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-036
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019
年 10 月 14 日审议并通过:
选举杨义先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 14 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举熊敏慧女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 14
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举唐青先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 14 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举马静女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 14 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举贺强先生为公司监事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 14 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李子其先生为公司监事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 14
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以专人方式通知全体股东,实际到会股东 2 人,会议由黄琳
先生主持。
公告编号:2019-036
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
前任董事、监事辞职,候选人由董事会、监事会提名,由 2019 年第三次临时股东大 会选举。
(三)新任董监高人员履历
杨义,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。
曾任深圳盈烨创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限公司产 品总监、深圳盈烨集团产品总监、深圳钱途在线互联网金融服务有限公司技术部总监,
2017 年 4 月至 2019 年 9 月任深圳智联汽车产业投资集团平台运营总监。
熊敏慧,女,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉大学,通过助理会计师资格 考试。
曾任深艺丰工艺制品(深圳)有限公司财务经理、深圳红杉文化传播有限公司财务经
理,2016 年 9 月至 2019 年 9 月任昌顺达集团有限公司财务经理。
唐青,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南农业大学。
曾任上海时代光华教育发展有限公司 JAVA 工程师、步步高电子商务有限公司 JAVA 工程师;2018 年 4 月至今任智联汽车产业投资集团(深圳)有限公司研发主管。
马静,女,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于深圳大学。
曾任深圳市至尊汽车租赁有限公司运营总监、深圳市铛铛出行科技有限公司总经理助 理;2018 年 8 月至今任珠海市隆通汽车服务有限公司董事会助理。
贺强,男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于长沙理工大学。
曾任八十五度餐饮管理(深圳)有限公司总账会计、深圳市人人聚财金融信息服务有
限公司财务经理、2017 年 4 月至 2019 年 9 月任致联新能源产业(深圳)有限公司财
公告编号:2019-036
务经理。
李子其,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学。
曾任深圳小宝互联网金融服务有限公司运营经理;现任智联汽车产业投……
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