公告日期:2019-09-27
公告编号:2019-034
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议、第三届监
事会第四次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过:
提名杨义先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 17 日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名熊敏慧女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 17
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名唐青先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 17 日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名马静女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 10 月 17 日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名贺强先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满,自 2019 年 10 月 17 日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李子其先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满,自 2019 年 10 月 17
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对
公告编号:2019-034
象。
聘任杨义先生为公司总经理,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 9 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任熊敏慧女士为公司财务负责人,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 9
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
任命熊敏慧女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满,自 2019 年 9
月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
本次会议召开 5 日前以专人方式通知全体董事及监事,董事会实际到会董事 4 人,
会议由黄琳先生主持,监事会实际到会监事 3 人,会议由黄琳先生主持。
本次董事及监事任免尚需提交股东大会审议,本次高级管理人员任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命原因
因个人原因,王凯请求辞去所担任的董事及总经理职务,朱伟请求辞去所担任的董事、董事会秘书、财务负责人职务,史曼莉请求辞去所担任的董事职务,谢光剑请求辞去所担任的董事职务,上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展需要,经第三届董事会全体成员讨论,提名杨义先生、熊敏慧女士、唐青先生及马静女士为公司董事,聘任杨义先生为公司总经理、熊敏慧女士为公司财务负责人,任命熊敏慧女士为公司董事会秘书。
因个人原因,刘鸣请求辞去所担任的监事职务,叶雁华请求辞去所担任的监事职务,上述人员辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经第三届监事会会全体成员讨论,提名贺强先生及李子其先生为公司监事。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2019-034
杨义,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。曾任深圳盈烨创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限公司产品总监、深圳……
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