公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-034



证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议、第三届监

事会第四次会议于 2019 年 9 月 26 日审议并通过：



提名杨义先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日

起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊敏慧女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17

日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名唐青先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日

起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马静女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 10 月 17 日

起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺强先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2019 年 10 月 17 日

起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李子其先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2019 年 10 月 17

日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对



公告编号：2019-034



象。



聘任杨义先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 9 月 26

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



聘任熊敏慧女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 9

月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。



任命熊敏慧女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2019 年 9

月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。



本次会议召开 5 日前以专人方式通知全体董事及监事，董事会实际到会董事 4 人，

会议由黄琳先生主持，监事会实际到会监事 3 人，会议由黄琳先生主持。



本次董事及监事任免尚需提交股东大会审议，本次高级管理人员任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命原因

因个人原因，王凯请求辞去所担任的董事及总经理职务，朱伟请求辞去所担任的董事、董事会秘书、财务负责人职务，史曼莉请求辞去所担任的董事职务，谢光剑请求辞去所担任的董事职务，上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展需要，经第三届董事会全体成员讨论，提名杨义先生、熊敏慧女士、唐青先生及马静女士为公司董事，聘任杨义先生为公司总经理、熊敏慧女士为公司财务负责人，任命熊敏慧女士为公司董事会秘书。

因个人原因，刘鸣请求辞去所担任的监事职务，叶雁华请求辞去所担任的监事职务，上述人员辞职导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届监事会会全体成员讨论，提名贺强先生及李子其先生为公司监事。

（三）新任董监高人员履历





公告编号：2019-034



杨义，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。曾任深圳盈烨创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限公司产品总监、深圳……
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