公告日期：2019-09-27

武汉三灵科技产业股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 21 日以专人方式发出



5.会议主持人：黄琳

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事朱伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨义为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨义为第三届董事会候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

杨义，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学。

曾任深圳盈烨创新通讯技术有限公司首席技术顾问、深圳润鸿鑫科技技术有限公司产品总监、深圳盈烨集团产品总监、深圳钱途在线互联网金融服务有限公司技术部总监，2017年4月至2019年9月任深圳智联汽车产业投资集团平台运营总监。

杨义持公司股份0股，占0%。

杨义的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名熊敏慧为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事

会董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊敏慧为第三届董事会候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。 董事候选人简历如下：

熊敏慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，通过助理会计师资格考试。

曾任深艺丰工艺制品（深圳）有限公司财务经理、深圳红杉文化传播有限公司财务经理，2016年9月至2019年9月任昌顺达集团有限公司财务经理。

熊敏慧持公司股份0股，占0%。



戒对象。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名唐青为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会

董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名唐青为第三届董事会候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

董事候选人简历如下：

唐青，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学。

曾任上海时代光华教育发展有限公司JAVA工程师、步步高电子商务有限公司JAVA工程师；2018年4月至今任智联汽车产业投资集团（深圳）有限公司研发主管。

唐青持公司股份0股，占0%。

唐青的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名马静为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会

董事》议案



根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名马静成为第三届董事会候选人，任期自公司2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。 董事候选人简历如下：

马静，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学。

曾任深圳市至尊汽车租赁有限公司运营总监、深圳市铛铛出行科技有限公司总经理助理；2018 年 8 月至今任珠海市隆通汽车服务有限公司董事会助理。

马静持公司股份 0 股，占 0%。

马静的董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对……
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