公告日期:2019-09-27
公告编号:2019-032
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 21 日以专人方式发出
5.会议主持人:黄琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名贺强为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会
监事》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名贺强为第三届监事会候选
公告编号:2019-032
人,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。
监事候选人简历如下:
贺强,男,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,毕业于长沙理工大学。
曾任八十五度餐饮管理(深圳)有限公司总账会计、深圳市人人聚财金融信
息服务有限公司财务经理、2017 年 4 月至 2019 年 9 月任致联新能源产业(深圳)
有限公司财务经理
贺强的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名李子其为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事
会监事》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名李子其为第三届监事会候选人,任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。
监事候选人简历如下:
李子其,男,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学。
曾任深圳小宝互联网金融服务有限公司运营经理;现任智联汽车产业投资集团(深圳)有限公司平台与运营主管。
李子其的监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-032
三、备查文件目录
1、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
武汉三灵科技产业股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 27 日
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