公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-030

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞

职公告

本公司、董事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 9 月 5 日收到董事、总经理王凯先生递交的辞职报告，自
股东大会、董事会选举产生新任董事、总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2019 年 9 月 5 日收到董事、董事会秘书、财务负责人朱伟先生递
交的辞职报告，自股东大会、董事会选举产生新任董事及董事会秘书、财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 5 日收到董事史曼莉女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 194,000 股，占公司股本的 2.98%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 5 日收到董事谢光剑先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。


公告编号：2019-030

本公司监事会于 2019 年 9 月 5 日收到监事会主席张娟女士递交的辞职报告，自监
事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任职工代表监事职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 5 日收到监事刘鸣先生递交的辞职报告，自监事会选
举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 9 月 5 日收到监事叶雁华女士递交的辞职报告，自监事会
选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因

因个人原因，王凯请求辞去所担任的董事及总经理职务；朱伟请求辞去所担任的 董事、董事会秘书、财务负责人职务；史曼莉请求辞去所担任的董事职务；谢光剑请 求辞去所担任的董事职务；张娟请求辞去所担任的监事会主席职务；刘鸣请求辞去所 担任的监事职务；叶雁华请求辞去所担任的监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，王凯、朱 伟、史曼莉、谢光剑的辞职在股东大会选举新任董事后生效，在此之前，王凯、朱伟、 史曼莉、谢光剑仍将按照相关规定履行董事的相关职责。张娟的辞职在监事会选举新 任监事会主席后生效，刘鸣、叶雁华的辞职在股东大会选举新任监事后生效，在此之 前，张娟仍将按照相关规定履行监事会主席的相关职责，刘鸣、叶雁华仍将按照相关 规定履行监事的相关职责。


公告编号：2019-030

（二）对公司生产、经营上的影响

王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑在职期间担任董事职务，在公司选举新的董事之前 仍然按照相关规定继续履行其在公司的职责，王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑辞去董事 职务不会对公司的生产经营造成重大影响。公司对王凯、朱伟、史曼莉、谢光剑在任 职期间为公司发展做出的突出贡献表示由衷地感谢！

张娟在……
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