公告日期：2019-05-31

公告编号：2019-024

证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以专人送达方式发出
5.会议主持人：黄琳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事朱伟因个人原因缺席，该董事与本次董事会审议议案关联,需回避表决,因此也未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购武汉智驾科技有限公司100%股权》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-024

因公司发展战略的需要，武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“三灵科技”）拟与黄琳签订《股权转让协议》，以238.92万元的价格购买黄琳持有的武汉智驾科技有限公司（以下简称“武汉智驾”）100%的股权。

具体内容请详见公司在全国中小企业系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事黄琳、王凯、谢光剑回避该议案表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司
董事会
2019年5月31日

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