公告日期:2019-05-31
公告编号:2019-025
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年6月17日10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-025
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际e城F5栋12楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于收购武汉智驾科技有限公司100%股权》议案
因公司发展战略的需要,武汉三灵科技产业股份有限公司(以下简称“公司”或“三灵科技”)拟与黄琳签订《股权转让协议》,以238.92万元的价格购买黄琳持有的武汉智驾科技有限公司(以下简称“武汉智驾”)100%的股权。
具体内容请详见公司在全国中小企业系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2019-023)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)登记时间:2019年6月15日早上10:00时
公告编号:2019-025
(三)登记地点:广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际e城F5
栋12楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
1、联系人:史曼莉
2、联系电话:13332921530
(二)会议费用:交通费、食宿费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
(一)、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
武汉三灵科技产业股份有限公司
董事会
2019年5月31日
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