公告日期:2019-03-18
公告编号:2019-017
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月4日以专人送达方式发出
5.会议主持人:黄琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。
公告编号:2019-017
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事王凯回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-015)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-017
公司2018年度利润不予分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》
1.议案内容:
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-017
详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:……
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