三灵科技:关于公司日常性关联交易的公告
三灵科技资讯
2019-03-18 16:20:58
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公告日期:2019-03-18


公告编号:2019-016
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司

关于日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是确认公司2018年度日常性关联交易超出预计、以及预计2019年度日常性关联交易。

陈建明将其持有的3套房产租赁给公司子公司做办公、生产使用,公司于2018年3月26日召开2017年度股东大会,通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,预计交易金额为
239,040元,实际发生金额为272,744.60元,超出33,704.60元。
公司(含子公司)预计2019年度发生日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额
陈建明将其持有的3套房产

房租租赁 租赁给公司子公司做办公、 陈建明 272,744.60元
生产使用。

(二)关联方关系概述

陈建明为公司核心技术人员。
(三)表决和审议情况


公告编号:2019-016
以上关联交易,交易金额未达到《公司章程》第一百零八条的审核权限规定,无需提交董事会、股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈建明 - - -

(二)关联关系

陈建明为公司核心技术人员。
三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展及生产经营需要,陈建明将其持有的3套房产租赁给公司子公司做办公、生产使用。关联交易的金额为272,744.60元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

经核查市场独立第三方价格予以参考,公司租赁价格略低于周边地区同类房屋市场价格。上述关联交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图

公司办公场地选择东湖开发区,园区内产业政策支持及服务优良,聚集大量高新技术企业,以及周边高校人才优势,适合公司长

公告编号:2019-016
期稳定发展。
(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司长期办公产地租赁,对公司业务长期稳定发展有积极作用。
六、备查文件目录

无。
特此公告。

武汉三灵科技产业股份有限公司
董事会

二〇一九年三月十八日


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