公告日期:2019-02-21
公告编号:2019-013
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2019年2月19日审议并通过:
选举黄琳为公司董事长及法定代表人,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
任命王凯为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
任命朱伟为公司董事会秘书及财务总监,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本次会议召开5日前以专人送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由黄琳先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是□否
(二)换届后董监高人员情况
董事长及法定代表人黄琳持有公司股份6,305,000股,占公司股本的97%。不是失信联合惩戒对象。
总经理王凯持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书及财务总监朱伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-013
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
目前公司控股权已发生转移,公司控股股东已发生变更,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会已完成提前换届选举。现公司新一届暨第三届董事会对公司高级管理人员进行换届选举。
本次提前换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
(一)第三届董事会第一次会议决议。
武汉三灵科技产业股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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