公告日期:2019-02-21
公告编号:2019-012
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月19日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月13日以专人送达方式发出
5.会议主持人:张娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举张娟女士担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议表决之日起至本届监事会任期期满。
公告编号:2019-012
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
关联监事张娟回避本议案表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第三届监事会第一次会议决议。
武汉三灵科技产业股份有限公司
监事会
2019年2月21日
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