公告日期：2019-02-15

武汉三灵科技产业股份有限公司

章

程

二〇一九年二月

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会

第一节董事

第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章投资者关系管理
第十二章修改章程
第十三章附则


武汉三灵科技产业股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。

第二条武汉三灵科技产业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司由原武汉三灵科技产业有限公司全体股东共同作为发起人，根据原武汉三灵科技产业有限公司经审计后的净资产值以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立。公司在武汉市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称:武汉三灵科技产业股份有限公司。

公司英文名称：wuhansanlingscience&technologyindustryco.,ltd。
第四条公司住所:武汉市东湖开发区光谷大道特1号国际企业中心。

邮政编码：430074。

第五条公司注册资本为人民币650万元。

第六条公司营业期限为永久存续的股份有限公司，自公司营业执照签发之日起计算。

第七条董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨:以材料显微组织分析技术进步为已任，以试样制备轻松高效真实为目标。

第十二条公司的经营范围:研磨材料、人造金刚石及金刚石制品、光机电一体化、能源、建筑材料、金属材料、办公自动化设备等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；代理进出口，技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十五条公司发行的股票,以人民币标明面值，每股面值为人民币l元。
第十六条公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条公司发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间：

序号 发起人姓名或名称 认购股份数 出资方式 出资时间
1 陈建明 5,200,000 净资产 80%

2 陈永康 1,300,000 净资产 20%

合计 6,500,000 100%

第十八条公司股份总数为65……
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