公告日期：2019-01-18

公告编号：2019-006
证券代码：430446 证券简称：三灵科技 主办券商：网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

武汉三灵科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长或总经理为公司的法定代表
人。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。营销总监、研发制造总监。
第九十五条中“董事可以由总经理或者其他 第九十五条删除“董事可以由总经理或者其

公告编号：2019-006
高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高 他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
公司不设职工代表担任的董事。” 公司不设职工代表担任的董事。”

第一百零八条 第一百零八条

除本章程另有规定的以外，董事会对外
投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财
的审批权限为：

增加“（三）审议批准借入资金单项金额
和银行综合授信额度超过50万元，但不超过
300万元的方案。”

超出董事会审批权限的对外投资方案和 超出董事会审批权限的对外投资方案和
资产处置方案（资产处置方案包括收购出售 资产处置方案（资产处置方案包括收购出售资产、出租、剥离、置换、资产抵押、委托 资产、出租、剥离、置换、资产抵押、委托理财及其他资产处置方案），应由董事会做出 理财及其他资产处置方案），应由董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施。 决议并报经股东大会审议通过后方可实施；
超过300万元的借入资金单项金额和银行综
合授信，应由董事会作出决议并报经股东大
会审议通过后方可实施；不超过50万元的借
入资金单项金额和银行综合授信应由董事长
批准后实施。

董事会对于关联交易的审批权限： 董事会对于关联交易的审批权限：

(一)公司与关联自然人发生的交易（公 (一)公司与关联自然人发生的交易……
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