公告日期:2019-01-18
公告编号:2019-002
证券代码:430446 证券简称:三灵科技 主办券商:网信证券
武汉三灵科技产业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月7日以专人送达的方式发出5.会议主持人:监事会主席陈建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事》的议案
1.议案内容:
公司第二届监事会原定任期将于2019年12月26日届满,鉴于公司控股权已经发生变化,公司监事会拟提前进行换届。根据公司控股股东推荐,结合现有监事会组成,提名叶雁华、刘鸣为公司第三届监事候选人,职工代表监事由职工代表大会选举产生。第三届监事会监事任期为3年,自2019年第一次临时股东大会、职工代表大会通过后起计算。
公告编号:2019-002
详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司关于监事会换届的公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第二届监事会第六次会议决议》。
武汉三灵科技产业股份有限公司
监 事会
2019年1月18日
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