公告日期:2017-10-17
公告编号:2017-034
证券代码:430445 证券简称:仙宜岱 主办券商:广发证券
仙宜岱股份有限公司
2017年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年11月02日10时00分
结束时间:2017年11月02日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-034
本次股东大会的股权登记日为2017年10月25日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事:颜宏钟、张映庄、黄芝茵、郑素华、颜泽坤;监事:杨棉宣、李林茂、郑泽武;高级管理人员:颜宏钟、陈杰、黄咏松;信息披露事务负责人:陈杰。
(七)会议地点:广东省普宁市军埠镇山家工业区公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于公司经营范围变更的议案》;
(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司经营范围变更相关事宜的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记;2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;3、代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年11月02日09时30分
公告编号:2017-034
(三)登记地点:广东省普宁市军埠镇山家工业区。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈杰
联系地点:广东省普宁市军埠镇山家工业区
联系电话:0663-2355666
传真:0663-2355777
(二)会议费用:0.00元(出席会议股东的食宿、交通费用自理)。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前交。
五、备查文件目录
(一)《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
仙宜岱股份有限公司
董事会
2017年10月17日
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