公告日期：2017-08-14

公告编号： 2017-022

1

证券代码： 430445 证券简称： 仙宜岱 主办券商： 广发证券

仙宜岱股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

2017 年 8 月 12 日，仙宜岱股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ）

召开 2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于<仙宜岱股份有限

公司股票发行方案>的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜。

现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、 公司在册股东优先认购安排

（一）股权登记日

股权登记日为 2017 年 8 月 8 日。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（三）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条

件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上

公告编号： 2017-022

2

限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘

积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

2017 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了

《 关于修改<公司章程>的议案》并提请股东大会审议。《 关于修改<公

司章程>的议案》提议公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增

股份的优先认购权。

2017 年 8 月 12 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，与

会股东审议通过《 关于修改<公司章程>的议案》。根据新修订的公司

章程，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购

权。

故本次股票发行股权登记日在册股东无优先认股权。

二、股票发行新增认购人的认购安排

本次发行的股份数量不超过 248 万股（含 248 万股），发行价格

为 6.0483 元/股，募集资金总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500

万元）。

本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中

小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的投资者。 具体认

购情况如下：

序 号

认购对象名称 拟认购数量

（股）

拟认购金额

（元） 认购方式

1 东莞市搜于特品牌管理有限公司 2,480,000 15,000,000.00 现金

合计 2,480,000 15,000,000.00 -

三、 投资者认购程序

（一）缴款时间安排

公告编号： 2017-022

3

缴款起始日： 2017 年 8 月 15 日（含当日）

缴款截止日： 2017 年 8 月 18 日（含当日）

（ 二）认购程序

2017 年 8 月 15 日（含当日）至 8 月 18 日（含当日）， 参与本次

股票发行的认购人缴纳认购资金，将认购资金存入公司股票发行缴款

指定账户。 新增投资者将认购资金存入公司指定账户后，应当于 2017

年 8 月 18 日下午 5:00 前将汇款底单复印件传真或扫描至公司，同时

电话予以通知确认。联系电话： 0663-2355666，传真： 0663-2355777。

（三）认购成功的确认方法

1、 2017 年 8 月 18 日下午 5:00 前（含当日），公司根据银行出

具的汇款到账入账单确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人

股份认购成功。

2、 2017 年 8 月 18 日下午 5： 00 前（含当日），公司根据银行出

具的汇款到账入账单确认认购人认购资金到账情况，认购人汇入的认

购资金少于《 仙宜岱股份有限公司股票发行认购协议》 中约定的认购

资金时，公司将跟认购人确认是否继续认购。认购人确认继续认购的，

需在 8 月 22 日下午 5:00 前（含当日）足额缴纳认购资金，并由公司

于认购人汇款后的下一个工作日下午 5： 00 前（含当日）根据银行出

具的汇款到账入账单再次确认认购是否成功。

（四）其他相关事项

认购人出现以下情况之一的，将视为放弃认购：

1、本次股票定向发行缴款截止日为 2017 年 8 月 18 日下午 5:00

公告编号： 2017-022

4

前，根据银行出具的汇款到账入账单，认购人未缴付认购款的视为放

弃认购。

2、本次股票定向发行缴款截止日为 2017 年 8 月 18 日下午 5:00

前， 根据银行出具的汇款到账入账单，认购人未按《 仙宜岱股份有限

公司股票发行认购协议》足额缴付认购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。