公告日期：2017-07-27

证券代码：430445 证券简称：仙宜岱 主办券商：广发证券



仙宜岱股份有限公司



（住所：普宁市军埠镇山家工业区）



股票发行方案



主承销商



二〇一七年七月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



公司、本公司、仙宜岱 指 仙宜岱股份有限公司



发行对象、认购人 指 东莞市搜于特品牌管理有限公司



股东大会 指 仙宜岱股份有限公司股东大会



董事会 指 仙宜岱股份有限公司董事会



监事会 指 仙宜岱股份有限公司监事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细



则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管



理细则（试行）》



公司章程 指 仙宜岱股份有限公司章程



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司



律师事务所 指 国浩律师（广州）事务所



会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



目录



声明......2



释义......3



目录......4



第一节 公司基本信息......5



第二节 发行计划......6



一、发行目的...... 6



二、发行对象的范围及现有股东的优先认购安排...... 6



三、发行价格及定价方法...... 7



四、发行股份种类、数量及预计募集资金总额...... 7



五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 7



六、本次发行的限售安排...... 8



七、募集资金用途...... 8



八、公司挂牌以来的股票发行募集资金情况的说明...... 9



九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案...... 10



十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 11



十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11



第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同



业竞争等的影响...... 12



二、本次发行对其他股东权益或其他类别股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。