公告日期:2017-07-21
公告编号:2017-015
证券代码:430445 证券简称:仙宜岱 主办券商:广发证券
仙宜岱股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
仙宜岱股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2017年7月9日发出邮件和电话通知,7月20日在公司会议室召开,由董事长颜宏钟先生主持,应当参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,符合《中华人民共和国公司法》及《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事审议,以现场投票表决的方式,审议通过如下议案:
1、《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议
案》:
议案内容:向相关金融机构申请总额为人民币1.8亿元的综合授
信额度,授权总经理代表公司全权办理上述授信业务。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
以上议案,尚需股东大会审议通过。
公告编号:2017-015
2、《关于召开2017年第二次临时股东会议的议案》:
议案内容:提请于2017年8月6日召开2017年第二次临时股东
大会审议上述议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
(一)《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
仙宜岱股份有限公司
董事会
2017年7月21日
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